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SUMMARY:Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung | Einbindung der Finanzsanktionscompliance in AML/CFT-Aktivitäten bei Finanzunternehmen
DESCRIPTION:Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein. \nFolgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: \n\nVortrag von Frau Charlotte Salathé\, CMS Hasche Sigle\, zur Einbindung der Finanzsanktionscompliance in AML/CFT-Aktivitäten bei Finanzunternehmen:\n\nSEPA Instant Payments und das transaktionsunabhängige Screening gegen gezielte finanzielle restriktive Maßnahmen\nBerücksichtigung gezielter finanzieller Sanktionen in der neuen EU-Geldwäscheverordnung\nGeldwäscheaufsicht über die Einhaltung restriktiver Maßnahmen nach Art. 23 Geldtransferverordnung\nEBA-Leitlinien zur GTVO und restriktiven Maßnahmen (EBA/GL/2024/14 + 15)\n\n\nBericht aus der Verbandsarbeit von Herrn Andreas Kastl\, VAB\n\nIm Anschluss besteht Raum für Fragen\, Diskussion und den persönlichen Austausch. \nEventuelle Fragen zu den Themen der Agenda können Sie uns gern bereits im Vorfeld per Mail an andreas.kastl@vab.de zukommen lassen. \nDie Veranstaltung ist kostenfrei\, jedoch bitten wir für die bessere Planung um eine verbindliche Anmeldung. Ihre Anmeldung für diese Sitzung nehmen wir gerne bis zum 25. April 2025 entgegen.\nEinen Kalendereintrag finden Sie in der Anmeldebestätigung. \nWir würden uns freuen\, Sie bei dieser Präsenz-Sitzung begrüßen zu dürfen.
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LOCATION:CMS Hasche Sigle – Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB\, Neue Mainzer Str. 2-4\, Frankfurt am Main\, 60311
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