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SUMMARY:Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung am 23. Juni 2025 | Umgang mit güterbezogenen Sanktionen und Exportkontrollen für Banken
DESCRIPTION:Wir laden Sie herzlich zur Präsenz-Sitzung der VAB-Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung ein. \n  \nFolgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: \n\nVortrag von Herrn Rafik Ahmad\, Flick Gocke Schaumburg\, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB\, Frankfurt\, zum Umgang mit güterbezogenen Sanktionen und Exportkontrollen für Banken:\n\nHerausforderungen & Lösungsansätze am Beispiel der Russland-Sanktionen\nRechtliche Einordnung: Die Russland-Sanktionen als „Gamechanger“?\nAusweitung der exterritorialen Wirkung von EU-Sanktionen: „Best Effort“ Obligation\, „No Russia“ Clause und weitere neue Instrumente\nBehördliche Erwartungshaltungen vs. Ground Reality: Bundesbank\, BAFA\, EU-Kommission\, EBA\, USA\, Hong Kong\nWas ist die „Jedermann“-Hinweispflicht nach Art. 6b VO 833/2014?\nAnstehende Strafverschärfungen in Deutschland infolge EU-weiter Harmonisierung der Sanktionen\nPraxishinweise und Fallbeispiele: Welche Möglichkeiten haben Banken zur Plausibilisierung und Absicherung güterbezogener Beschränkungen?\n\n\nVortrag von Herrn Dr. Matthias Merkelbach\, Flick Gocke Schaumburg\, Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB\, Bonn\, zur aktuellen Verwaltungspraxis bzw. Sanktionspraxis der Aufsichtsbehörden\n\nVerwaltungspraxis/Sanktionspraxis der BaFin bei der Feststellung von Verstößen gegen An-ti-Financial-Crime-Anforderungen genauer gesagt: das Geldwäschegesetz einschl. Auslegungshinweise;\nVerwaltungspraxis/Sanktionspraxis der Bundesbank\, ggf. Zentralstelle der Sanktionsdurch-setzung\, bei der Feststellung von Verstößen gegen Sanktionsvorschriften\n\n\nBericht aus der Verbandsarbeit von Herrn Andreas Kastl\, VAB\n\n  \nIm Anschluss besteht Raum für Fragen\, Diskussion und den persönlichen Austausch. Eventuelle Fragen zu den Themen der Agenda können Sie uns gern bereits im Vorfeld per Mail an andreas.kastl@vab.de zukommen lassen. \nDie Veranstaltung ist kostenfrei\, jedoch bitten wir für die bessere Planung um eine verbindliche Anmeldung. Ihre Anmeldung für diese Sitzung nehmen wir gerne bis zum 18. Juni 2025 entgegen. Einen Kalendereintrag finden Sie in der Anmeldebestätigung. \nWir würden uns freuen\, Sie bei dieser Präsenz-Sitzung begrüßen zu dürfen.
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